Geldwäscheprävention: Alles was Sie als Notar zur neuen GwG-Reform wissen müssen Das
Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG GW) ist zum 1.8.2021 in Kraft
getreten. Die neue Reform bringt wesentliche Veränderungen im Geldwäschegesetz (GwG) mit sich
und hat gravierende Auswirkungen auf die Arbeit im Notariat. Jetzt mehr erfahren! So vermeiden
Sie den Verdacht der Geldwäsche in Ihrem Notariat Alle bisherigen gesetzlichen
Mitteilungsfiktionen entfallen! Gesellschaften und Vereinigungen müssen nun aktive Meldungen
Nachmeldungen ihrer wirtschaftlich Berechtigten gegenüber dem Transparenzregister das zum
Vollregister wird erledigen. Für Vereine wird eine neue Mitteilungsfiktion in 20a GwG
geschaffen. Diese hat Tücken so dass oft aktive Meldungen zum Transparenzregister nötig werden
können. Das Beurkundungsverbot des Notars nach dem GwG wird erweitert. Auch in vielen anderen
Bereichen ergeben sich Änderungen mit denen Sie sich beschäftigen sollten. Dabei hilft Ihnen
die 2. komplett überarbeitete Auflage des Handbuchs Das Geldwäschegesetz in der notariellen
Praxis in dem auch die Ausführungen zur GwGMeldV Immobilien um Vorschläge zur Organisation
(Muster-Organisations-Bogen) aktualisiert wurden. Alles was Sie wissen müssen um die
Geldwäsche aktiv zu bekämpfen - dieses praktische Buch unterstützt Sie dabei in diesen zehn
Kapiteln: 1 Einleitung 2 Generalakte Geldwäscheprävention 3 Anwendungsbereich des GwG 4 Das
Transparenzregister 5 Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten 6 GwG Beurkundungsverbote
Mitwirkungsverbote Ausschließungsgründe 7 GwGMeldV-Immobilien 8 Die Gesellschafterliste im
Lichte des GwG 9 Mustersammlung Erläuterungen Beispiele Anschreiben Verfügungsbögen 10 Fragen
Antworten zum GwG Das Werk enthält einen Muster-Download. Ein Ratgeber für die Praxis von einem
erfahrenen Fachmann Mit André Elsing hat sich ein erfahrener Fachmann dieses wichtigen Themas
angenommen. Er ist Bürovorsteher eines großen Notariats und verfügt über langjährige
Berufserfahrung. Seine Fachkompetenz hat er als Autor in notarrechtlichen Fachzeitschriften
als Leiter von Seminaren und Vortragsveranstaltungen sowie als Herausgeber des Infobriefs
notarbüro unter Beweis gestellt. In die 2. Auflage seines Buchs hat der Autor praktische
Checklisten und hilfreiche Musterschreiben und Verfügungsbögen integriert um Ihnen die Arbeit
mit der heiklen Materie grundlegend zu erleichtern.
