Geldwäscheprävention in der Versicherungsvermittlung gerät zunehmend in den Fokus der Ordnungs-
und Strafverfolgungsbehörden.Auch Versicherungsvermittler sind nach dem geltenden
Geldwäschegesetz sogenannte Verpflichtete und haben deswegen betriebsorganisatorische Maßnahmen
zu ergreifen um nicht zur Geldwäsche missbraucht zu werden. Dies ist ihnen oft jedoch gar
nicht bewusst. Internationale Organisationen kritisieren seit langem auch die mangelnden
Kontrollen der Verpflichteten durch die deutschen Behörden.Die Autoren Glotz Brüggemann und
Kramer haben viele praktische Hinweise und Lösungen für den Vermittleralltag parat.
Beispielsfälle aus der polizeilichen Praxis machen die Thematik greifbar und
präsent.Geldwäscheprävention in der Versicherungsvermittlung- zeigt auf welchen Pflichten der
Vermittler unterliegt.- macht deutlich wie der Vermittler den Präventionsgedanken des
Geldwäschegesetzes mit wenig Aufwand in seinen Geschäftsablauf integrieren kann.- vermittelt
Ordnungsbehörden einen Einblick in die Geschäftsabläufe von Vermittlerbetrieben.- visualisiert
zahlreiche Praxisfälle und -beispiele für das Verständnis der Geldwäscheprävention in
Versicherungsvermittlerbetrieben.- geben wichtige Hinweise wie Vermittler die
Geldwäschethematik in Kundengespräche und den Arbeitsalltag integrieren können.Tendenzen in der
zu erwartenden gesetzgeberischen Entwicklung neue Entwicklungen in der Kontroll- und
Überwachungsmethodik der Ordnungsbehörden sowie Erkenntnisse einer Arbeitsgruppe beim
Landeskriminalamt NRW fließen in die Darstellung ein.Zielgruppe sind alle sog. Verpflichteten
wie zum Beispiel Versicherungsvermittler und Finanzdienstleistungsinstitute sowie die Ordnungs-
und Strafverfolgungsbehörden.
