Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten
zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte praxisnahe
Anleitungen für die tägliche Arbeit wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem
Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4.
EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der
strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken
(Laundromats etc.).
