9783700778042 - Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung - Bernhard Böhm Christa Drobesch Nicole Kaufman Christoph Kodada Bernhard Romstorfer Elfriede Taurua Kartoniert (TB)

EAN: 9783700778042

Produktdaten aktualisiert am: 24.11.2024
Hersteller: - Hersteller-ArtNr. (MPN): - ASIN: 370077804X 
Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden
Sorgfaltspflichten  Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten
FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.Ein Update
betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen
im Überblick ergänzen den Band.

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