EAN: 9783700785484

GELDWÄSCHEREI UND TERRORISMUSFINANZIERUNG KARTO...

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Neben einer Impactanalyse zu 12 Jahren
Präventionsarbeit in der FMA werden Praxisfragen zur risikoorientierten Anwendung der
Sorgfaltspflichten  zu Fit&Proper gemäß FM-GwG sowie zur Regulierung von Dienstleistern in
Bezug auf virtuelle Währungen bzw zum Risikopotential virtueller Währungen im Zusammenhang mit
Terrorismusfinanzierung behandelt. Ein Überblick zur Tätigkeit der FATF sowie ein Exkurs zu
Finanzsanktionen ergänzen den Band.

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