Die FATF die weltweit einheitliche Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung entwickelt hat 2009 die Bundesrepublik Deutschland auf Umsetzung der
internationalen Standards geprüft. Das im darauffolgenden Jahr veröffentlichte Ergebnis war
prägnant sowie ernüchternd und führte zu einem medialen Aufschrei Deutschland sei ein Paradies
für Geldwäscher . Die Prüfer attestierten dass die Bundesrepublik Deutschland gerade mal 5 von
49 Empfehlungen vollständig erfüllt. Dabei wurde allerdings auch fünfmal die Note mangelhaft (
non-compliant ) fünfzehn Mal die Note befriedigend ( partially compliant ) und vierundzwanzig
Mal die Note größtenteils erfüllt ( largely compliant ) vergeben. Aufgrund dieser Bilanz rückte
das Thema Geldwäsche und Organisierte Kriminalität verstärkt in den Focus der Öffentlichkeit.
Das vorliegende Buch wurde im Rahmen eines Masterstudiums an der Hochschule Harz als
Master-Thesis verfasst mit dem Titel FATF-Länderprüfung Deutschland 2009 und dessen Auswirkung
auf die nationalen Kreditinstitute .
