Zum Werk Das Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen.
Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerückt. Auch bei
Geschäftsprüfungen ist das Geldwäscherecht aufgrund seiner politischen Brisanz ein zentraler
Aspekt in einigen Kammerbezirken werden gar Sonderprüfungen durchgeführt. Verstöße der
Notarinnen oder der Notare gegen ihre geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich
sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs-
und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer. Behandelt werden unter anderem Begriffe der
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Geldwäschetypologien und Risikofaktoren
Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
Sorgfaltspflichten insbesondere Beurkundungsverbote Meldepflichten insbesondere nach der
GwGMeldV-Immobilien Transparenzregister und Mitteilungspflicht Sanktionsmaßnahmen Vorteile auf
einen Blick hoher Praxisbezug kompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus
notarieller Sicht zahlreiche veranschaulichende Beispiele Zur Neuauflage Die Neuauflage
berücksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten Änderungen unter anderem: das
Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis
insbesondere für die Unstimmigkeitsmeldung die Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen
nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg mit denen
notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehen das neue Barzahlungsverbot bei
Immobiliengeschäften Zielgruppe Für Notariate Notarassessorinnen und Notarassessoren
Revisorinnen und Revisoren und Richterschaft.
