EAN: 9783406763946

GELDWÄSCHERECHT - MARTIN THELEN KARTONIERT (TB)

Zum WerkDas Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen.
Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerückt. Auch bei
Geschäftsprüfungen wird das Geldwäscherecht aufgrund seiner politischen Brisanz zukünftig ein
zentraler Aspekt sein. Verstöße des Notars gegen seine geldwäscherechtlichen Pflichten können
empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Für Notare ist daher eine
genaue Kenntnis der gesetzlichen Vorgaben unerlässlich. Dieses neue Werk basiert auf den
Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer und bietet darüber hinaus
weiterführende und vertiefte Informationen und praktische Hinweise  insbesondere zur Ermittlung
des wirtschaftlich Berechtigten und zum Transparenzregister. Behandelt werden unter anderem
Begriffe der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Geldwäschetypologien und Risikofaktoren
Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
Sorgfaltspflichten  insbesondere Beurkundungsverbote Meldepflichten  insbesondere nach der
neuen Meldeverordnung Transparenzregister und Mitteilungspflicht Vorteile auf einen Blick hoher
Praxisbezug kompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht
zahlreiche veranschaulichende Beispiele ZielgruppeFür Notare  Mitarbeiter von Notaren 
Notarassessoren  Revisoren und Richter.

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