EAN: 9783791061948

GELDWÄSCHERECHT

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und
anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe
Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen
Vorgaben. Die Themen u.a.:       Zuständigkeiten  Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten  
Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)   Monitoring Screening  
Sorgfaltspflichten   Verdachtsmeldewesen   GeldtransferVO   Strafbare Handlungen       Als
Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen
Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum
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