Geldwäsche - Achim Diergarten Gebunden

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.Wesentliche Änderungen sind u.a.:Senkung der BargeldschwellenwerteIdentifizierungsverfahren für VertragspartnerRegister zur GeschäftspartneranalyseZentrale Meldestelle für VerdachtsmeldungenHöhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssiche ren Umsetzung der neuen verschärften Vorschriften.