EAN: 9783791041025

GELDWÄSCHE - ACHIM DIERGARTEN GEBUNDEN

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten
Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft  sondern auch der Druck durch
die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie
in nationales Recht umgesetzt.Wesentliche Änderungen sind u.a.:Senkung der
BargeldschwellenwerteIdentifizierungsverfahren für VertragspartnerRegister zur
GeschäftspartneranalyseZentrale Meldestelle für VerdachtsmeldungenHöhere Sanktionen und
PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der
neuen  verschärften Vorschriften.

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