EAN: 9783828845138

DIE GELDWÄSCHEPRÄVENTION IN DEN INSTITUTEN DER ...

Jüngste Geldwäschefälle mit der Involvierung global agierender Banken verdeutlichen die
steigende Relevanz von gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Geldwäsche. Vollmuth
untersucht die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche und zeigt auf  dass die
zu etablierenden Sicherungsmaßnahmen für eine erfolgreiche Geldwäschebekämpfung ein
wesentlicher Bestandteil des Compliance-Management-Systems sein müssen. Die Autorin behandelt
die neuen Anforderungen des novellierten Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 und diskutiert
rechtliche Auslegungsfragen der Gesetzesnovelle. Eva-Maria Vollmuth ist in der
aufsichtsrechtlichen Prüfung und geldwäscherechtlichen Beratung tätig.

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