Immun gegen Geldwäsche: Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in einer kaum
überschaubaren international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische
Risikobereiche von herausragender Bedeutung. Eine prägnante "Bedienungsanleitung" zur
Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD der
Ihnen alles Wichtige auf neuestem Stand zusammenstellt: - Gesetzliche und regulatorische
Bestimmungen - insb. das Geldwäschegesetz (GwG) und angrenzende Vorschriften
aufsichtsrechtliche Bestimmungen Mitteilungen aus den Verbänden u.a. - Wichtige internationale
Organisationen und Gremien - Risikoanalyse mit vielen Beispielen und einem speziell
entwickelten Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter
Maßnahmen Fokus 5. Geldwäscherichtlinie: In der Neuauflage finden Sie insbesondere die
Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL berücksichtigt: z.B. zu Kundensorgfaltspflichten
Meldepflichten zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um
Immobilienmakler Güterhändler und die Glücksspielbranche. Optimale Prüfungsvorbereitung: Eine
praxiserprobte Risikomatrix und ein Katalog zum Abgleich getroffener möglicher Maßnahmen
unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention - und der
Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen.
